Asesoramos a entidades reguladas en el diseño, implementación y evaluación de sus modelos de prevención y cumplimiento normativo.

Diseñamos y desarrollamos modelos de prevención de delitos y de prevención de lavado de activos, evaluamos modelos de gestión de riesgo y control interno, y actuamos como tercero independiente bajo la Ley N°20.393.

• Evaluación de tercero independiente (Ley N°20.393).
• Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT).
• Modelo de Prevención de Delitos (MPD).
• Debida diligencia y conocimiento del cliente (KYC).
• Evaluación de modelos de gestión de riesgo y control interno.
• Reportería ante la UAF (ROS y ROE).
• Programas y capacitación en cumplimiento.