Carlos lidera la práctica de Compliance Financiero, Gobierno Corporativo y Situaciones Especiales en DP Group, asesorando a entidades reguladas y empresas en materias de cumplimiento normativo, investigaciones internas y reestructuraciones.
Antes de incorporarse a DP Group, fue director de HD Legal (2019–2026), liderando las prácticas de Compliance, Gobierno Corporativo y Situaciones Especiales. Previamente, fue Gerente Legal (2008–2018) y Gerente de Compliance y Control Interno (2012–2016) en Moneda Asset Management. Anteriormente, fue abogado interno en dos bancos locales (1995–2000 y 2007–2008), consultor en el área de Situaciones Especiales (insolvencia y reestructuraciones) de la entonces Corporación Interamericana de Inversiones, hoy BID Invest (Washington D.C., 2001–2002), y Subdirector (2004–2007) de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, participando en investigaciones transnacionales con policías de Alemania, Colombia y Países Bajos.
Formación
Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile (1993).
LL.M. en Derecho Comercial Internacional, American University, Washington College of Law (2001).
Áreas de práctica
Compliance Financiero.
Asset Management.
Corporativo, Fusiones y Adquisiciones.
Procedimiento Administrativo.
Reconocimientos
Leaders League. Excelente en Compliance (2024–2025).
Recomendado en Resolución de Conflictos (2021–2024).
Best Lawyers · Gobierno Corporativo y Compliance, Venture Capital (2020–2026).
Mirna Benítez
Auxiliar de Cocina y Aseo
Mirna se desempeña como Auxiliar de Cocina y Aseo del estudio, contribuyendo al orden, cuidado y adecuado funcionamiento de los espacios de trabajo y áreas comunes, así como de la atención de las necesidades cotidianas de la oficina. Su labor es clave para mantener un entorno grato y acogedor para el quipo y quienes visitan DP Group.
Entre 2024 y 2026 trabajó en Asesorías HD Legal y, previamente, entre 2018 y 2024, en Morales & Besa. Entre 1975 y 1996 se desempeñó en la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), donde fue supervisora de calidad de servicios a nivel nacional.
Es técnica en Telecomunicaciones, por el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de Venezuela.
